Gửi tiền tiết kiệm từ VN sang mua nhà ở Na Uy, ngân hàng đòi chứng minh nguồn gốc tiền thì dùng giấy tờ gì?
Đây là yêu cầu bắt buộc theo luật chống rửa tiền (hvitvaskingsloven), áp dụng cho mọi giao dịch tiền lớn từ nước ngoài.
Giấy tờ thường được chấp nhận: sao kê ngân hàng Việt Nam thể hiện quá trình tích lũy theo thời gian, giấy tờ chứng minh nguồn gốc cụ thể (hợp đồng bán nhà/đất, giấy thừa kế, bảng lương nhiều năm, giấy tờ kinh doanh), và nếu có thể, xác nhận từ ngân hàng Việt Nam về nguồn gốc số dư. Hầu hết giấy tờ tiếng Việt cần được dịch sang tiếng Anh/Na Uy bởi đơn vị dịch thuật được công nhận. Nên liên hệ trước với ngân hàng để hỏi rõ danh sách giấy tờ CHÍNH XÁC họ cần.
2 Views